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“支教老師”行騙記
2019-05-15 10:29:25 來源:聯系電話18153207199 作者: 【 】 瀏覽:264次 評論:0
央視網消息:一提到鄉村支教老師,大家心中都會產生敬意,他們很多人都是放棄城里的優越條件,不遠千里,跑到大山里面,給孩子們講解知識,讓孩子們認識世界。他們的行為真是讓人佩服。但是,近日,一群“支教老師”被抓了,這是怎么回事呢?
 
2018年12月4日,在浙江省永康市打工的曾先生到派出所報案,稱他在網上認識了一個女朋友,在網上聊了一個多月后,女方以買機票的名義借走了他1000元錢后,就再也聯系不上了。
 
曾先生:“(她)出去支教,在云南那邊要回來了,錢用完了,(給)小孩子買那個禮物用完了。(問我)能不能借她(錢),回去馬上還給我,借完之后,后面就沒信息了。”
 
 
曾先生說,2018年10月,他在微信上無意間添加了一個網名叫“葉子青青”的陌生微信號,看頭像是一個漂亮女生,面容姣好,便跟對方聊了起來,聊天中,曾先生得知對方是一名廣州幼師,曾經在云南做過支教老師,近期和交往幾年的男朋友分手了,心情不好,便去云南看望她曾經教過的孩子。這名女網友會每天更新自己的朋友圈,從對方發布的照片來看,曾先生看到她已經去了云南,幾番熱聊之后,兩人很快熟悉起來。
 
曾先生通過葉子青青的朋友圈,知道了她當天在云南的行程,照片上的她給孩子們上課,課后去家訪,還有給孩子們過生日。從她的朋友圈,曾先生看到了大山里的孩子,上學如何的不易,也就更加相信這位女網友的愛心付出,曾先生曾經主動發過幾個小紅包給對方,但都被對方拒絕了,直到最后一次,女網友講,自己把錢給一個孩子買了助聽器,回廣州的機票錢不夠了,曾先生便大方地給對方轉了1000元錢。
 
曾先生:“當時剛好手機里面有錢在那邊,當時腦子一熱就發給她了,是這樣子的。很輕易相信她,感覺一個女孩子,一千(元)錢不多,就給她了。”把錢轉給對方幾天之后,對方就聯系不上了,后來曾先生越想越不對勁,便到派出所報案。
 
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民警聽曾先生這么一講,判斷這極有可能是一起交友詐騙案件,但是經營周期長,被騙金額低,近期是比較少見的。警方首先從曾先生所提供微信賬號的資金流水查起。
 
浙江省金華市永康市公安局刑偵大隊民警吳曉劍:“發現她10月份到12月份,這三個月之間,有很多類似的受害人給她打錢,都是打的要不就是520,要不就是1314這些錢。涉案的資金有將近10萬左右。”
 
浙江省金華市永康市公安局刑偵大隊副大隊長胡海平:“從她的流水記錄來看,這個賬號她沒有用于生活消費的這些記錄,發現她注冊信息是一個1946年出生的一個人,然后通過公安網查詢,發現這個人已經早就去世了。那結合這些信息的話,我們當時認為就是這個葉子青青這個賬號就是專門用于詐騙的(賬號)。”
 
隨后,警方從葉子青青的資金流水中,隨機找了十幾個實名賬戶,并跟對方取得了聯系,這些受害人遍布全國各地,他們有著類似的經歷,都說被這個名叫葉子青青的女子,以在云南支教期間給孩子買禮物、過生日等方式詐騙過錢財,其中一小部分人選擇了在當地報警。那么,這些人的錢轉到了葉子青青的賬戶后,資金又轉去了哪里,警方在繼續追查中發現,葉子青青這個賬戶會定期把錢打到一個叫鄧某的賬戶上。
 
浙江省金華市永康市公安局刑偵大隊副大隊長胡海平:“我們對姓鄧的賬號也進行了詳細分析,從流水里面發現,每天都進來有好多筆。賬號出去的這些資金每天也都很多,初步篩選了一下,就是打進去跟轉出去這些賬號里面,大概有二十幾個賬號都是重疊的。當時我們分析,這些重疊的賬號那會不會是他們詐騙團伙當中員工使用的一些賬號,這些資金會不會是詐騙進來的這些資金,或者他們一些工資分成。”
 
調查中,警方發現這些可疑賬戶的活動軌跡,大部分時間和鄧某的軌跡是重疊的,經過分析,鄧某的主要活動軌跡在湖南長沙,警方決定,先派出一組人到長沙進行前期偵查。偵查員到達長沙后,發現這伙人在長沙的一幢寫字樓內辦公,對外號稱是網絡公司,平時這家公司和寫字樓中的其他公司并沒有什么樣的區別,只是公司管理嚴格,外賣、快遞不允許進入辦公區域。
 
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浙江省金華市永康市公安局民警刑偵大隊民警應?。?ldquo;當時我們過去偵查的時候,發現他們那個寫字樓整一樓有一個玻璃門隔著,里面都有很多電腦。特別是晚上的時候,還要工作到十點半左右才下班。”
 
通過觀察,警方發現在這個公司上班的人,大都年齡偏小,下班后,他們會一起步行到附近小區的出租屋內休息。通過對鄧某的監控,警方發現,鄧某的大筆資金都會打到一個名叫劉某的人的賬戶上。劉某,1978年出生,湖南常德人,有過犯罪記錄,在對劉某的監控中,類似鄧某這樣定期給劉某打錢的還有三家公司,分別在長沙、常德和益陽,警方初步斷定,這是一個以劉某為首的的詐騙團伙。
 
2019年3月24日,經過三個月的縝密偵查,永康市公安局組織135名警力遠赴湖南,對這起特大微信網絡交友詐騙團伙進行統一收網。在湖南當地警方配合下,同一時間,分別在長沙、常德、益陽的多幢寫字樓、賓館和小區公寓內,抓獲了包括主犯劉某在內的違法犯罪嫌疑人58人,其中刑事拘留52人,繳獲電腦83臺、手機100多只、涉案銀行卡30多張。
 
浙江省金華市永康市公安局刑偵大隊副大隊長胡海平:“這當中是我們其中的一小部分手機,從這個手機微信上看,雖然這個機型不一樣,但是微信的這個昵稱頭像基本上都是一樣的,然后他朋友圈里面的發的這些話術內容也基本上一樣,只是有時間先后這一點區別。”
 
范某,17歲,四川人,高中沒有畢業,是被抓的58名犯罪嫌疑人當中,年紀最小的一個,他是被表哥帶進這個詐騙團伙的,表哥說,要帶他進一家湖南的電商銷售公司,承諾一個月最少能掙8000元錢,因為家里有外債,范某就答應他表哥去長沙發展。到了長沙后,他發現辦公室內的人,大部分人都是親戚、同學或者朋友介紹來的,工作時,每人配發一臺電腦和一部手機。
 
犯罪嫌疑人范某:“剛開始負責加人,就是加陌生人,然后聊天,然后表明自己是個幼師的身份。然后到后面就是每天走話術,然后就是跟那些被害人建立感情。(加到)五百人,到后面的話只有一百多個人可能跟實際聊的只有五六十個人。劇本上面有,下午四點半發朋友圈,就是上面有話術跟圖片什么的,然后你就復制粘貼,發到朋友圈里面有可以了。語音的話,因為我們那個上班的地方有女生,然后就讓女生發。”
 
 
范某說,他猶豫過要不要接著騙下去,當他和表哥說出自己的想法后,就被表哥嚴詞拒絕了,并勸說他,他的家里還有債務,而現在的工作,就是短時間內還清債務的一個捷徑。他也問過表哥照片上的人是誰,表哥說,是他們公司以前的一個員工。
 
浙江省金華市永康市公安局民警刑偵大隊民警應?。?ldquo;(照片這塊)電信詐騙里面叫網絡黑廠,就是專門有一批人他會提供這些東西。”
 
浙江省金華市永康市公安局刑偵大隊副大隊長胡海平:“一個是損失的金額比較少,抓住了受害人礙于面子,不愿意去報案的這種心理。第二的話,就是受害人的話,分布比較廣,基本上遍布全國各地。第三個的話,就是受害者群體的年齡,基本上就抓住30到45歲這個群體?;褂幸桓鎏氐憔褪撬飧讎笥訝氖奔潯冉銑?,他聊天的周期比較長,主要是為了建立這個信任度,建立情感,最終為這個詐騙奠定基礎。”
 
因本案因涉及面廣,初步查明案件就有400多起,涉案金額200多萬元。目前,此案還在進一步偵辦中。
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Tags:勞聯 紀德力 勞務外包十大品牌 勞務派遣 人事代理 責任編輯:laolian
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